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虚拟币传销盘PlusToken或涉百亿资产,曾被查处现疑崩盘

2019-7-1 16:47| 发布者: 文海拾贝| 查看: 153| 评论: 0

摘要:   6月29日,不断有虚拟资产钱包应用PlusToken用户反映称,平台兑付困难,超过24小时未完成提币程序。  在PlusToken应用,该平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置,连续数十小时无任何价格波动,用户质疑 ...
  6月29日,不断有虚拟资产钱包应用PlusToken用户反映称,平台兑付困难,超过24小时未完成提币程序。

  在PlusToken应用,该平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置,连续数十小时无任何价格波动,用户质疑称,已无工作人员维护相关服务。

  追查流出的疑似PlusToken以太坊钱包地址可发现,仅一个以太坊地址即持有78万枚ETH,涉及金额约合人民币14亿元。官方应用显示上,PlusToken支持充值9种代币。据币黑等统计,PlusToken持有的比特币、EOS、莱特币、瑞波币等数量同样可观,以市价计,涉及的资产价值已超过人民币100亿。

  有测试显示,打开PlusToken智能狗应用后,用户的以太坊币会自动转入该地址。与此同时,上述以太坊地址近期有大额转出。据Tokeniew统计的大额异动,该地址在7天内转出了11万枚以太坊,约合人民币2亿元。

  多条公开信息显示,平台方宣传称用户超300万。PlusToken智能搬砖微博在8日发布的内容提及,“来自平台方的数据,PlusToken用户量己达到1000万的34%”,即PlusToken应用或有340万用户。与主流虚拟货币钱包ImToken用户量相比,亦接近半数,18年10月,ImToken用户数在18年10月达700万。

  平台代币PLUS目前未登陆主流交易所。ETBOX交易所显示,PLUS代币流通总量2亿枚,以28日收盘价130美元计,该代币总市值达到260亿美元。自发行初期的18美元左右,PLUS价格翻了7倍。

  CoinMarketCap未收录ETBOX交易所交易信息,该交易所的透明性以及PLUS币的真实市场交易价值待考。

  事实上,湖南省地方金融监督管理局官网显示,2019年3月,长沙市天心区文源派出所已对当地“Plus Token区块链钱包”宣传窝点进行查处。警方发现,“Plus Token区块链钱包”涉嫌传销。相关资料显示,Plus Token宣称自己是智能搬砖钱包,币圈余额宝,团队来自韩国。投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。用户投资Plus Token智能搬砖钱包,除保本外每月还能获得10%到30%的收益,直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。

  警方表示,“PlusToken钱包”假借“区块链”名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备传销的典型特征。

  据公开信息,PlusToken钱包以推出的搬砖狗应用为噱头吸引用户,宣传称,平台通过在多个交易所,利用价差高卖低买获利。由于交易所需要交易费,该模式盈利能力成疑。当PlusToken用户钱包拥有价值500美金以上的代币时,可多获得10%至30%的额外收益,28天内提币扣5%手续费,28天后为1%。用户通过场外交易所将法币兑换为数字货币,开启搬砖狗应用后,则充币如PlusToken钱包地址,提币时可转出至交易所,多位PlusToken用户晒出的充提币短信截图显示,其出入金通道为火币。

  有宣传资料称,PlusToken由三星及谷歌团队研发,联合创始人为LEO和金钟仁,两人鲜有相关公开信息。PlusToken应用的开发者有显示为China Petrochemical Corporation,此前亦有图文信息显示,PlusToken应有为嘉兴莫名网络信息技术有限公司外包开发,而非所谓国际团队。企查查信息显示,该嘉兴研发公司由浙江联亿家科技有限公司控股。

  公开信息显示,PlusToken的中国区管理人为陈子涵,该名或为化名。

  目前,已有区块链机构发布声明与PlusToken澄清关系。29日,WBF纽约世界区块链大会官方公众号表示,PlusToken曾于18年9月14日冠名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会,由于对该项目的合作审核不够严谨,导致后续一系列被站台事件,会方表示歉意。

  据报道,WBF大会创始人赵胜及联合创始人袁正中被指通过旗下资本投资PlusToken。公开信息显示,赵胜的身份还包括美国硅谷创客资本创始人,袁正中则是一道资本创始人。

  WBF纽约世界区块链大会官网介绍,该组织于2017年在纽约注册成立,在纽约、新加坡、上海、首尔设立中心办公室。

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