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中国互金协会发布“框架手册”:对反洗钱和反恐怖融资提供指导 ...

2019-6-25 17:12| 发布者: 文海拾贝| 查看: 40| 评论: 0

摘要:   6月24日,中国互联网金融协会发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。《框架手册》共分为十三章,主要涉及反洗钱职责、管理架构、信息系统与数据 ...
  6月24日,中国互联网金融协会发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。《框架手册》共分为十三章,主要涉及反洗钱职责、管理架构、信息系统与数据治理、大额交易和可疑交易报告制度等内容。

  据了解,该《框架手册》严格遵循了人民银行确定的风险为本反洗钱方法和相关工作要求,归纳总结了境内外从业机构反洗钱最佳实践,并结合互联网金融及反洗钱工作的最新发展,提供了一个可为广大从业机构开展反洗钱风险管理体系和内控机制建设借鉴参考的框架性文件。

  中国互金协会表示,下一步,将按照监管政策要求,结合最新反洗钱实际,根据市场变动、风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善。待条件成熟后,中国互金协会将联合其他行业协会,研究将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱工作的行业规则,持续推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作。

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